В Австрии продолжается расследование в отношении частного Meinl Bank, который уличили в отмывании денег. Среди фигурантов есть граждане Украины, которые вывели в ЕС миллионы евро из обанкротившихся финансовых учреждений. Meinl Bank годами был центром глобальной финансовой структуры, благодаря которой восточноевропейские бизнесмены вкладывают сотни миллионов евро в оффшорные компании. Помимо нечистых на руку дельцов из Украины, в скандале замешаны граждане Литвы и Латвии.

По данным Profil, Европейский центральный банк отобрал лицензию у оскандалившегося финансового учреждения. "Решением от 14 ноября 2019 года Европейский центральный банк отозвал у Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) лицензию на ведение банковского бизнеса", - сообщили журналистам в Управлении финансового рынка Австрии. Комментируя данное решение австрийские СМИ называют меру в отношении проштрафившегося банка "исключительной". В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) с 2014 года осуществляет мониторинг деятельности всех финансовых учреждений ЕС рамках Единого надзорного механизма (SSM) и не впервые отнимает лицензии у нарушителей. Например, латвийский банк Trasta Komercbanka потерял свою лицензию в 2016 году за отмывание денег, а в 2018 году ЕЦБ таким же образом наказал банк ABLV (Латвия), Versobank (Эстония) и Pilatus Bank (Мальта).

Маленький банк — большие неприятности

Meinl Bank годами являлся центром глобальной финансовой структуры, благодаря которой восточноевропейские бизнесмены вкладывают сотни миллионов евро в оффшорные компании. Деньги поступали от обанкротившихся частных банков в Украине, Литве и Латвии и, в обход законодательства, оседали на оффшорных счетах. С 2009 по 2015 год Meinl Bank оставался важным «деловым партнером» по меньшей мере для 16 частных банков в Восточной Европе, находящихся в сфере влияния частных лиц, в том числе украинской бизнес- и политической элиты. Следует отметить, что из 16 фигурирующих в расследовании банков 14 было зарегистрировано в Украине, и только 2 — в странах Балтии. Сегодня все они не работают в связи с банкротством. Расследование их деятельности показало: на момент ликвидации эти банки имели крупные «финансовые излишки» в долларах и евро, переведенные в Meinl Bank. Но когда ответственные органы в Литве, Латвии и Украине, наконец, обратились к Вене, чтобы узнать дальнейшую судьбу «излишков», то выяснили от Meinl Bank, что их недавно арестовали, потому что эти средства являлись «залогом для кредитов» оффшорным компаниям. А эти компании сейчас не выполнили свои договорные кредитные обязательства перед Meinl Bank — и концы в воду.

Ущерб был нанесен обычным банковским клиентам и в итоге государствам, чьи системы гарантирования вкладов были вынуждены компенсировать потери вкладчикам, пострадавшим от банкротства.

Согласно данным украинского Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в суматохе финансового кризиса 2014–2015 гг. таким образом с корреспондентских счетов, открытых 14 украинскими частными банками в Meinl Bank», исчезли» целых 385,6 млн. долларов США и 75,7 млн. евро.

«Украинские друзья» австрийского банка

По данным австрийских СМИ, украинский олигарх Николай Лагун был важным клиентом Meinl. В 2006 году он открыл частный банк Delta в Киеве, в 2012 году начал сотрудничество с Meinl Bank. По «несчастливой случайности» в 2015 году Дельта Банк обанкротился.

Миллиардер Константин Жеваго был еще одним важным клиентом Meinl. Он считался самым молодым миллиардером, который в Украине «сделал сам себя". С 1998 по 2019 годы Жеваго заседал в Верховной Раде и был основным акционером банка «Финансы и кредит». В декабре 2012 года этот банк пообещал Meinl Bank внести депозит в размере до 100 миллионов долларов США. Эти деньги послужили залогом кредита, который Meinl Bank выдал структуре Nasterno Commercial Ltd с регистрацией на Кипре. По соглашению кредит должен быть использован для финансирования различных проектов в Украине, однако «Финансы и Кредит» приказал долго жить.