В австрійського Meinl Bank відкликали ліцензію через відмивання українських грошей

В Австрії триває розслідування щодо приватного Meinl Bank, який викрили у відмиванні грошей. Серед фігурантів є громадяни України, які вивели в ЄС мільйони євро зі збанкрутілих фінансових установ. Meinl Bank роками перебував у центрі глобальної фінансової структури, завдяки якій східноєвропейські бізнесмени вкладають сотні мільйонів євро в офшорні компанії. Крім схильних до шахрайства ділків з України, у скандалі замішані громадяни Литви та Латвії.

За даними Profil, Європейський центральний банк відібрав ліцензію у фінансової установи, що опинилася в епіцентрі скандалу. «Рішенням від 14 листопада 2019 року Європейський центральний банк відкликав у Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG) ліцензію на ведення банківського бізнесу», — повідомили журналістам в Управлінні фінансового ринку Австрії. У коментарях до свого рішення щодо банку, який проштрафився, австрійські ЗМІ називають такий захід «винятковим». Зі свого боку Європейський центральний банк (ЄЦБ) з 2014 року провадить контроль діяльності всіх фінансових установ ЄС у рамках Єдиного наглядового механізму (SSM) та не вперше забирає ліцензії в порушників. Наприклад, латвійський банк Trasta Komercbanka втратив свою ліцензію 2016 року за відмивання грошей, а 2018 року ЄЦБ у такий самий спосіб покарав банк ABLV (Латвія), Versobank (Естонія) та Pilatus Bank (Мальта).

Маленький банк — великі неприємності

Meinl Bank роками перебував у центрі глобальної фінансової структури, завдяки якій східноєвропейські бізнесмени вкладають сотні мільйонів євро в офшорні компанії. Гроші надходили від збанкрутілих приватних банків в Україні, Литві й Латвії та, оминаючи законодавство, осідали на офшорних рахунках. З 2009 до 2015 року включно Meinl Bank був важливим «діловим партнером» щонайменше для 16 приватних банків у Східній Європі, що лежать у сфері впливу приватних осіб, зокрема української бізнес- та політичної еліти. Слід зазначити, що з 16 банків, щодо яких ведеться розслідування, 14 були зареєстровані в Україні, і лише 2 — у країнах Балтії. Сьогодні всі вони не працюють у зв’язку з банкрутством. Розслідування їхньої діяльності показало: на момент ліквідації ці банки мали великі «фінансові надлишки» в доларах і євро, перераховані до Meinl Bank. Але коли відповідальні органи в Литві, Латвії та Україні, нарешті, звернулися до Відня, аби дізнатися подальшу долю «надлишків», то з’ясували від Meinl Bank, що їх недавно заарештували, тому що ці кошти були «запорукою для кредитів» офшорним компаніям. А ці компанії зараз не виконали свої договірні кредитні зобов’язання перед Meinl Bank, і ховають сліди своїх шахрайських дій.

Збиток завдано звичайним банківським клієнтам і, зрештою, державам, чиї системи гарантування вкладів були змушені компенсувати втрати вкладникам, постраждалим від банкрутства.

Згідно з даними українського Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у метушні фінансової кризи 2014–2015 рр. у такий спосіб із кореспондентських рахунків, відкритих 14 українськими приватними банками в Meinl Bank, «зникли» аж 385,6 млн доларів США і 75,7 млн євро.

«Українські друзі» австрійського банку

За даними австрійських ЗМІ, український олігарх Микола Лагун був важливим клієнтом Meinl. 2006 року він відкрив приватний банк Delta в Києві, 2012 року почав співпрацю з Meinl Bank. За «нещасливих обставин» 2015 року Дельта Банк збанкрутував.

Мільярдер Костянтин Жеваго був іще одним важливим клієнтом Meinl. Він уважався наймолодшим мільярдером, який в Україні «зробив сам себе». З 1998 до 2019 роки Жеваго засідав у Верховній Раді та був основним акціонером банку «Фінанси і кредит». У грудні 2012 року цей банк пообіцяв Meinl Bank внести депозит у розмірі до 100 мільйонів доларів США. Ці гроші стали запорукою кредиту, який Meinl Bank видав структурі Nasterno Commercial Ltd з реєстрацією на Кіпрі. За угодою кредит повинен бути використаний для фінансування різних проєктів в Україні, проте «Фінанси і кредит» пішов у небуття.