Портал Profil опублікував частину інтерв’ю з колишньою головою українського Національного банку Валерією Гонтаревою, у якому вона коментує скандал, пов’язаний із відмиванням грошей австрійським Meinl Bank. Ексчиновниця заявляє, що неодноразово просила австрійських колег звернути увагу на діяльність цієї фінансової установи, але її так і не почули.

Валерія Гонтарева посідала в Україні пост голови НБУ з 2014 до 2017 року включно. Коментуючи цей період вона заявила західним журналістам, що на момент її приходу до НБУ банківський сектор країни був майже зруйнований.

«Моїми першими проблемами та пріоритетами були макрофінансова стабільність і банківський сектор. А повсякденною роботою стала перевірка закордонних кореспондентських рахунків українських банків. Незабаром я зрозуміла, що 50 % української банківської системи є фікцією. Вдалося з’ясувати, що половина банків має кореспондентські рахунки в іноземній валюті в абсолютно дивних банках, й одним із цих дивних банків був Meinl Bank. Хоча я чула про ці «сірі» схеми й раніше, але не розуміла, наскільки серйозною є проблема», — заявила Гонтарева.

Також вона повідомила: левова частка схем із відмивання українських грошей була пов’язана саме з Meinl Bank.

«Тоді ми почали занурюватися глибше. Ми хотіли зрозуміти, чому наші банки використовували ці так звані кореспондентські рахунки в іноземній валюті, і дійшли висновку, що це просто відмивання грошей. Викачування грошей до офшорних юрисдикцій. Інша важлива частина схеми — це створення штучного капіталу для українських банків. Деякі акціонери використовували цю методику. Ви відкрили кореспондентський рахунок в іншому банку, я називаю це посередником. Вони діяли так, ніби це був реальний рахунок, але насправді цей рахунок використовувався для позики, наданої офшорним брокером. Коли ми це зрозуміли, то негайно зателефонували всім банкам і аудиторам (в Україні — ред.). І сказали їм: «Ми знаємо, що ви робите. Ми знаємо, що ви не можете зупинити це миттєво, тому ми дамо вам час на залучення реального капіталу та грошей від офшорних компаній. Встановлений нами термін для українських банків сплив 1 квітня 2016 року. Після цього жоден банк більше не мав кореспондентського рахунку в цих «дивних» банках», — пояснила ексчиновниця.

Водночас вона заявила, що, на превеликий жаль, її австрійські колеги «не виконали домашньої роботи» — не зацікавилися діяльністю своїх фінансових установ, які були помічені в такій співпраці з українцями. Це питання Гонтарева обговорила ще 2014 року з Евальдом Новотни, який на той момент був керівником Національного банку Австрії. І попередила, що Meinl Bank помічений у відмиванні грошей в Україні. Вона додала, що з української сторони можливості для «сірих» схем були перекриті. Але, коли приступили до процедури ліквідації «прогорілих банків», які співпрацювали з Meinl Bank, з’ясувалося, що той уже встиг зняти залишки з кореспондентських рахунків.

«Це були гроші наших вкладників, наших людей. Вони вкладали в українські банки, які діяли так, ніби тримали гроші на кореспондентських рахунках. Але відповідні рахунки були запорукою для офшорних кредитів. А коли банки прогоріли, українська держава змушена була компенсувати вкладникам їхні втрати», — додала Гонтарева. Водночас, відповідаючи на питання журналістів, колишня голова НБУ неодноразово підкреслила, що ситуація обговорювалася з австрійською стороною, яка не вжила належних заходів, не перевірила, не відкликала ліцензію. З іншого боку, «Meinl Bank знав, що його клієнтами є компанії-підробки, які викачують за кордон українські гроші», — говорить вона.